总网首页 问答首页 我要提问 问题分类 积分商城 财税百科 RSS 更多▼
使用帮助
智董知道——全球海量内容专业财税互动问答平台 > 百科 > 银行等金融机构职员以合理理由怀疑的任何外汇资金交易

编辑词条   发表评论   历史版本   打印   银行等金融机构职员以合理理由怀疑的任何外汇资金交易

银行等金融机构职员以合理理由怀疑的任何外汇资金交易，是指金融机构职员在办理金融业务过程中，尽到合理的注意义务，审慎识别交易和客户，发现和推断出可能与洗钱等违法犯罪活动相关的所有非现金和现金外汇交易。（）【中华第一财税网（又名“智董网”，网址:www.tax.org.cn）版权所有，侵权必究）】
编辑知识
标签：外汇，$False$
贡献者：智董网
参考资料：无
本词条对我有帮助0 词条内容仅供参考，如果您需要解决具体问题
（尤其在法律、医学等领域），建议您咨询相关领域专业人士。 		 
正在载入评论, 请稍候...