一、连续作案或具有团伙性质的案件；

二、涉嫌刑事犯罪应移送司法部门的案件；

三、违法金额超过等值500万美元或非法所得超过100万元人民币的案件；

四、其他性质恶劣或影响重大的案件。（《关于下发《国家外汇管理局外汇检查工作报告制度》、汇管理局外汇检查工作内部监督办法》、《国家外汇管理局外汇检查工作考评办法》的通知》，汇发[2001]196号）【中华第一财税网（又名“智董网”，网址:www.tax.org.cn）版权所有，侵权必究）】